Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, liderliğini Alihan Kuriş’in yaptığı öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik geniş kapsamlı operasyon gerçekleştirildi. İstanbul, Ankara ve Antalya başta olmak üzere 17 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 30 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmanın; suç örgütü kurma ve yönetme, suç örgütüne üye olma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ile Vergi Usul Kanunu’na muhalefet suçlamaları kapsamında yürütüldüğü bildirildi.
MASAK raporunda dikkat çeken finansal hareketlilik
Soruşturma dosyasına giren MASAK raporunda, örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen şirketlerin önemli bölümünde 2020 yılı ve sonrasında finansal işlem ve mal alış-satış hacimlerinde belirgin artışlar tespit edildiği belirtildi. Raporda bazı şirketlerde bölünme ve devir işlemlerinin dikkat çektiği, yüksek sermayelerle yeni şirketler oluşturulduğu ve kurulan şirketlerin farklı illerde, farklı faaliyet alanlarında faaliyet gösterdiği değerlendirmesine yer verildi. Bazı şirketlerin ise sermayeleri dışında kayda değer ticari faaliyetlerinin bulunmadığı, buna karşın yüksek tutarlı kaynakların bağlı ortaklıkların finansmanında kullanıldığı kaydedildi.
Yüksek miktarlı nakit hareketleri incelendi
MASAK incelemesinde, bazı şirket hesaplarında yüksek tutarlı nakit girişleri ve çeşitli ödeme kuruluşları üzerinden gerçekleştirilen transferlerin bulunduğu belirtildi. Şirket ortakları tarafından kaynağı açıklanmaya muhtaç yüksek miktarlı nakit girişlerinin gerçekleştirildiği, bu kaynakların bazı durumlarda sermaye artırımlarında kullanıldığı ifade edildi. Raporda ayrıca şirketler arasında yüksek tutarlı para transferleri ile mal ve hizmet alım-satımlarının gerçekleştirildiği, bazı işlemlerin sahte fatura düzenlenmesi ihtimali bakımından dikkat çekici bulunduğu aktarıldı. Yurt dışında yerleşik bazı şirketlerden şirket hesaplarına yapılan döviz transferleri ile yüksek tutarlı vergisel iadeler de inceleme kapsamında değerlendirildi.
49 şüpheli hakkında işlem kararı
Soruşturma kapsamında toplam 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği, şüphelilerden bir bölümünün yurt dışında bulunduğunun belirlendiği açıklandı. Operasyonda aralarında Alihan Kuriş’in de bulunduğu 30 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yurt dışında bulunan 9 şüphelinin tespit edildiği, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü bildirildi. Ayrıca şüphelilere ait 43 adres ile 33 şirketin bulunduğu toplam 80 adreste arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.
Bakan Çiftçi: “Çalışmalar uzun süredir devam ediyordu”
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de operasyonla ilgili yaptığı açıklamada, soruşturmanın örgütün finansal yapısına yönelik uzun süren çalışmaların ardından gerçekleştirildiğini belirtti. Çiftçi, örgütün yurt dışındaki yapılanmasına ilişkin de değerlendirmelerde bulunarak Almanya’nın Köln kentinde büyük bir merkez inşa edildiğinin tespit edildiğini söyledi. Bakan Çiftçi, söz konusu yatırımın tamamlanması halinde örgütün faaliyetlerinin buradan yürütülmesinin planlandığının değerlendirildiğini ifade etti. Operasyonun finansal yapı ve suç gelirlerinin takibi açısından önemli olduğunu belirten Çiftçi, soruşturmanın ilerleyen aşamalarında örgütün faaliyetlerine ilişkin yeni ayrıntıların ortaya çıkabileceğini kaydetti. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, dosyadaki incelemelerin ise devam ettiği bildirildi.
News
