Suç gelirlerinin aklanmasına yönelik operasyon: 11 şüpheli gözaltında
İstanbul merkezli yürütülen operasyonda, örgütlü şekilde "içki kaçakçılığı" yaparak elde ettikleri gelirleri akladıkları belirlenen 11 zanlı yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suçtan elde edilen mal varlıklarının aklanmasının önlenmesi ve şüphelilerin yakalanması amacıyla Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.
Yapılan incelemelerde, şüphelilerin "içki kaçakçılığından" elde ettikleri gelirleri üçüncü kişiler ve çeşitli şirketler üzerinden kendi hesaplarına aktardıkları, bu yolla suç gelirlerinin kaynağını gizleyerek meşru göstermeye çalıştıkları tespit edildi.
Mali analizler sonucunda zanlılara ait hesaplarda yaklaşık 1,4 milyar liralık finansal hareketlilik belirlendi. Bunun üzerine İstanbul, Kırıkkale ve Kocaeli’de tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyon kapsamında 11 şüpheli gözaltına alınırken, mali tedbirler çerçevesinde 7 taşınmaz, 8 taşınır mal varlığı ile 12 kişiye ait banka hesapları ve 2 şirkete ait hisse ve hesaplara el konuldu. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.